加州律师涉嫌协助EB-5欺诈,被索赔2300万美元

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前情提要:

2016年12月27日,美国证券交易委员会(SEC)向加利福尼亚州律师Emilio Francisco及其公司PDC Capital提起诉讼,指控其涉嫌EB-5欺诈。

根据SEC的文件显示,Francisco和PDC声称的符合美国移民局的“EB-5移民投资计划”的项目(包括建设辅助生活设施、老人院、高档餐厅和包装工厂等,主要面向中国投资者),4年累积获得资金超过7200万美元。但是,Francisco并没真正运用资金进行投资移民项目,而是把资金从一个项目挪到另一个项目,其中950万美元以上的钱拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

2017年1月5日,法官Cormac Carney命令冻结被告及其公司资产,并任命Thomas A. Seaman为接管人。

2017年3月6日,被告Francisco提出动议,要求法官驳回SEC起诉。

2017年4月4日,法官驳回SEC起诉。

2017年5月4日,SEC向法院提交了修改后的诉状,并提供了更多构成欺诈的细节,随后,法官受理了SEC对Francisco的起诉。

目前,案件又有了新的进展:

据Law360报道,法院指定的接管Thomas A. Seaman向加利福尼亚州联邦法院递交诉状,起诉另外一名律师Marilyn Thomassen及其律所协助促成了上述EB-5欺诈案,并索赔2300万美元。

诉状将Marilyn Thomassen及其公司Thomassen & Associates PC、the American Immigration Law Center列为被告,并起诉Thomassen利用其公司将EB-5投资人(主要为中国投资人)的资金转移到罪魁祸首Emilio Francisco的账户。

接管人Thomas A. Seaman称:“Marilyn Thomassen根据Francisco的指示积极转移资金,并且混用不同项目之间的资金,这与发行文件上的表述相违背。”

接管人Seaman在诉状中称Thomassen与Francisco于2010年一起成立了一家律所,作为Francisco项目和大多数EB-5投资人的法律顾问。

接管人Seaman还指控Thomassen的公司充当了这场骗局中投资人的托管代理,并将投资人的资金转移到了不相关的项目账户,这违反了托管协议。

根据诉状,被告Thomassen为某些项目开设了新的账户,其目的是在EB-5投资人面前制造合法托管账户的表象,但实际上却违背发行文件,协助Francisco和PDC Capital转移资金,避免银行审查。

根据诉状,被告Thomassen的公司会为某些项目开设两个账户:一个是供投资人存入资金的信托账户,而另一个则是公司名下用于转移资金的账户,这些资金将在Francisco或其同伙的示意下被转移,以避免欺诈侦查和信托账户的资金转移限制。

诉状以违反托管协议、违反信托义务、业务过失、协助和教唆证券欺诈的罪名指控Thomassen及其公司,并要求索赔2300万美元。

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诉状截图

近年来,EB-5欺诈案件层出不穷,EB-5投资人不仅要承担项目失败的风险,又要提防各种欺诈和骗局,还要受排期之苦,俨然成为EB-5计划中的弱势群体。在这里,移民超市小编也提醒EB-5投资人一定要做好尽职调查,多吸取前人的经验,擦亮眼睛,选择靠谱的EB-5项目。

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原文链接:

https://www.law360.com/articles/1017841/calif-atty-sued-for-23m-over-eb-5-investor-scheme

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