这个套路总有华人上当!从纽约骗到洛杉矶旧金山,华人网络教育“老鼠会”敛财2亿美元!

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利用“金字塔”老鼠会在洛杉矶、旧金山和纽约诈骗华人的郭大亮(音译:DaliangGuo)13日在洛杉矶联邦地区法院被大陪审团判定有罪,

郭将于明年1月14日过堂,接受联邦法官戴尔(DaleS. Fischer)的审判,届时他将被判处在联邦监狱服刑最高25年。


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 图片:CKB在洛杉矶曾举办千人投资说明会。网络视频截图

 

14日大陪审团裁定,55岁的纽约华人郭大亮,作为“老鼠会”高级管理人员,通过所谓的网络儿童教育课程诈骗了洛杉矶、旧金山和纽约华人投资者总计2亿多美元,而实际上这个网络教育不过是个“金字塔”骗局。

 

陪审团指控郭大亮1项共谋诈骗罪和9项汇款诈骗罪,罪名是郭大亮及其同伙通过虚假的展示,向潜在投资者介绍香港CKB 集团策划的“金字塔”骗局,

CKB还使用“WIN168商业方案有限公司”、“CKB168有限公司”、“网络儿童最佳教育有限公司”等名义实施诈骗,声称该公司的主要收入来源是销售网络教育课程,回报率相当可观,投资者可拿到CKB的原始股,但法庭证据显示,CKB的收入不过是拆东墙补西墙,老会员要靠拉新会员入伙才能得到佣金。

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被告郭大亮通过YouTube网站、网络广告、老鼠会活动和传销展示会来推销CKB生意。

和郭大亮一起诈骗的同伙包括50岁的南加州哈岗华人张昌华(音译:Cheong Wha Chang)、他49岁的妻子陈彤妮(Toni Chen)、56岁的南加州罗兰岗华人陈雯(音译:Wen Chen)和53岁的拉斯维加斯华人林志川(音译:Chih Hsuan Lin)。

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这些人在2011年至2014年期间,以1380元为一个投资单位,投资人每投资1380元就可获得一个奖励点数,这个点数据称相当于750元现金,但最多只能折合成投资额转化为CKB的“原始股”。

 

郭大亮一伙把投资人的钱装入自己的口袋带,称作是他们从CKB拿到的佣金,而投资者拿到的不过是一文不值得(奖励)“点数”。郭大亮一伙为CKB诈骗的2亿多元当中有1.42亿元被他们中饱私囊。

 

联邦检察官金安(Ann C. Kim)在起诉书中指控郭大亮一伙的承诺是网络欺诈,理由是:


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1. CKB几乎没有业绩可言,除了儿童教育的一点收入外,绝大多数的钱都来自于老鼠会下线的招募;

 

2. 下线的投资所换来的点数是空头支票,他们唯一的盈利方式是不断招募新的下线;

 

3. CKB公司和他们的股票并没有在美国证监会注册登记;

 

4. CKB无法上市,因为他们没有足够的合法收入来支撑自己的股票。

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起诉书指控CKB拒绝向证监会的调查人员提供相关资料,试图隐藏他们的骗局。林志川还威胁下线受害人说,大家都是一根绳上的蚂蚱,如果他被举报了,所有老鼠会的成员都没有好下场,试图以此封住下线受害者的嘴。

 

郭大亮将被判处1项共谋诈骗罪最高5年,9项汇款诈骗最高20年,10项罪名累计最高可判处在联邦监狱服刑25年。

 

此案的破获是联邦调查局(FBI)和美国证监会通力合作的结果,负责此案的联邦检察官是金安(Ann C. Kim),他在诈骗重案组工作,专门负责网络诈骗案件的审理和起诉。

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