经过八个月的埋伏监控调查与蒐集证据，国务院外交安全局(Diplomatic Security Service)调查人员在肯塔基州东区联邦法院对当地「亚洲自助中餐馆」(Asian Buffet)东主汤飞洲(Fei Zhou Tang，49岁，以下均为音译)，提出涉嫌藏匿、运送大批无证客的指控。
曾于该餐馆打工的多名西语裔员工在供词中说，偷渡入境的西语裔，几乎手上都有一份「找工电话单」，可通过挂勾的华人职业介绍所，在全美各地中餐馆找到工作。
美国移民及海关执法局(USICE)在今年1月突袭肯塔基州位于Shelbyville市的亚洲自助中餐馆、珍宝自助中餐馆(Jumbo Buffet)、Grand Buffet，及位于佛兰克佛特市(Frankfort)另一家亚洲自助餐馆的餐厅和员工住所，逮捕汤飞洲。他是目前全案第一名被控的餐馆业者。
根据呈交法院的控诉书，从2017年5月起，USICE等执法单位针对多家中餐馆展开八个月的严密监控与蒐证，在42页的探员证词中，详细列出这几家餐馆华人东主与员工的出入餐馆、住家纪录，也清楚说明使用车辆，接送员工时间、地点，显示联邦蒐证确实。
职责包括从事调查护照与签证相关犯罪行为的国务院外交安全局，由特别探员伦思福德(Tracey F. Lunsford)负责该案调查。
她指出，亚洲自助中餐馆的汤飞洲，向非法入境的外籍人士提供工作机会、住宿及交通，涉犯运送及藏匿无证客刑事罪。
在亚洲自助中餐馆工作的堤尔曼(Beth Tillman)作证说，业主会提供他们住宿、交通，之前她的时薪为2.13元，再加小费，但后来时薪被取消，收入只剩小费。她说，员工都叫发薪资者为「爸爸」(Daddy)，经调查人员核实，「爸爸」就是汤飞洲。
另一位无证西语裔员工高美兹(Salvador Salazar Gomez)指出，他被安排住在与亚洲自助中餐馆东主紧邻的连栋屋车库隔间，每两周东主「汤」就会发给他1250元薪资，一周工作六天，每天工作约10到12小时。
法院文件指出，被提控的汤飞洲在接受调查，被询及「是否知道这些员工没有合法身分？」时回答：「这些员工都有ID」。
不过多位员工作证时却都说，餐馆东主从未查询他们的身分或要求提供证明文件。也有员工说，未曾收到东主提供的W2报税表。
据了解，同一天也被突袭的其他自助中餐馆业主证件，都被扣押未发还，几宗案件也仍在调查中。肯州东区检察官办公室19日接受问询时，仅表示「可公布部分已详列在控状」。
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