石油企业CEO欺诈投资者 50万美金公款私用付房屋月供

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21US休斯顿同城网九九编译
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总部位于休斯顿的石油企业Western Capital Inc的总裁Daniel Walsh上周五被控欺诈12名投资者,挪用50万美金公款用于支付6000美金的房屋月供等个人开销,被控欺诈罪被判入狱18年。

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据《休斯顿纪事报》消息,Wichita县地方检察官办公室称,来自加尔维斯顿的Daniel Walsh在2007年12月17日至2009年3月26日期间,谎称将筹集投资款用于High Island油井开发项目,该项目名为Sun Fee一号和二号(Sun Fee No. 1 and No. 2)。

该工程被描述为检测以及油井开发( drilling and testing of oil wells)。Walsh欺骗投资人吸引至少12名投资人投钱,进行大额融资。

根据法庭资料,上周五60岁的Walsh认罪被控以盗窃,洗钱和欺骗手段执行文件的一级重罪诉。

受骗的投资者中包括了休斯顿地区退休地产商等。德克萨斯州证券委员会称,Walsh用骗来的50万美金支付个人花销,包括6000美金的房屋月供和其他与钻井、检测油井无关的开销。

 

据报道,这不是Walsh第一次被控欺诈性商业行为。早在2005年,宾夕法尼亚州证券委员会(Pennsylvania Securities Commission)对其在德克萨斯州德威特县( DeWitt County)两口未注册投资的油井下发了紧急禁令。这两口油井就位于德克萨斯城东南部。

另据timesrecordnews消息,Walsh在2013年4月2日同样因欺诈罪被控诉,但在事后其缴纳了60万美元保释金出狱。

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