梦破碎美国！项目做幌子轮番吸金、15名华人投资商赔惨

近期，一些来自台湾、大陆和南加本地的华裔大麻投资者表示遭遇投资诈骗。骗子利用大麻投资机会作为幌子，吸引资金，然后用难以获得执照等各种借口将项目一再拖延，要求投资人加码否则就威胁关闭项目。

若投资人拒绝加码，骗子又将同样的项目卖给其他上当的投资人。此外这些大麻项目还疑似涉及贿赂当地官员。

南加的一家投资咨询公司State Consultancy Group，最近接到多名华裔投资者的求助，这些被骗资金的投资者都指向一家名为南加州大麻商会（SC4）的组织。

接到求助的咨询公司负责人林先生回忆，2017年至2018年，林先生帮助SC4的华裔负责人Michael Lee开始构思项目，申请大麻种植厂的执照。

引进投资后，请了工程师和建筑师开始规划方案。

一切看起来都很正常，直到去年初，SC4开始做一些违规操作。例如先雇用有执照的工程队和建筑师出方案，给市府审核并获得许可后便取消合约，雇用没有执照的工人来执行，包括无证的水电工等，最终无法获得政府审核通过。由于无法赞同SC4的做法，林先生便解除了合作关系。

＊大麻项目做幌子轮番吸金

一开始林先生以为对方只是为了省钱，报给投资人说较高的价格，自己吃掉一部分投资款项。但后来发现Michael和他的合伙人推动了很多这样的建案，但没有一个成为真正有执照开始运行的生意，甚至有种植场和零售店在没有执照的情况下就已开始种植和运营，导致被警方关闭。

与此同时，他们将投资人的钱用光后，并要求投资人加注投资，否则就威胁关掉项目。当投资人拒绝加钱后，他们又找別的投资人，将项目转到別的人名下。

如此反覆，将大麻项目作为幌子不断招募资金。

据投资受害人拼凑的信息，SC4用这种方式，在河滨县圣哈辛多（San Jacinto)、大教堂市（City of Cathedral）、圣伯纳汀诺(San Bernadino)、Monero Valley等地建了十来个大麻项目，至少有15个受害的投资人，几乎全部来自大陆、台湾以及本地华人，涉及1300多万元资金。

受害的投资人都以为这些种植场和零售店有执照，例如有投资人花50万买下零售店，开了不到两个月便被警方关掉，血本无归。

由于华人大多觉得投资大麻生意不算光彩，其中有不少人投资被骗也不敢讲，此外也因觉得投得不多，律师费可能更贵。林先生表示，除了SC4以外，南加州的大麻业界也有多个类似投资案有蹊跷，这样的投资骗局让真正想做大麻生意的人寻找资金受阻。

＊Michael Lee声称被威胁

不过，Michael Lee则声称这些投资人威胁自己，去年底向法院申请保护令，禁止这些投资人的接触。

在保护令的声明中，Michael称2018年11月11日时，他与一名赵姓投资人在奶茶店见面希望跟进项目，并表示需要赵先生的报稅信息，才能开出完整的8300稅表。但赵先生变得很生气并用中文表示如果你要了我的命，我就会要了你的命。

Michael并表示在之后几天，一名中年壮汉来到他和妻儿所住的家中，给了他一张写著「有关人员名单」，此人没有说话对着Michael拍了一张照片便离开了。

在该名单上，写有Michael以及SC4多名成员的名字，他认为自己的安全受到威胁。

在今年1月，Michael又以个人和他的多家公司名义，以诈骗和蓄意干涉经济关系的罪名，将五名投资人告上法庭，后又增加八名投资人。

起诉书显示，被告中还包括从2017年起便参与投资的华裔投资人，这位投资者表示是用自己的名字作购买厂房的贷款，但Michael却以公司CEO的身分将其中的房产卖掉，如今这位投资人不仅要自己还贷款，还被Michael告上法院。投资人们都表示相当气愤，并发起反诉（cross complaint）。

＊被指贿赂官员付费才能玩

除了涉嫌投资诈骗以外，该组织还可能涉及贿赂当地官员。根据圣伯纳汀诺太阳报的报导，圣伯纳汀诺市早先在通过十多家大麻商的执照申请时，拒绝了其中一家Washington LLC公司的申请，该公司负责人Stephanie Smith於2月底将市府告上法庭，并揭露该市大麻业「付费才能玩」（pay for play）的腐败内幕。