棕榈滩开发商Robert Matthews和房产律师Leslie R. Evans因房地产欺诈被指控，诉状称，他们近几年来从50名中国和印度EB-5投资人处骗取了5000万美元资金。
左：Robert V. Matthews 右：Leslie R. Evans
Matthews，60岁，曾是一个拥有政治背景的本地开发商。Leslie R. Evans，70岁，是一名房产律师。两人于上周四早晨在各自家中被联邦当局逮捕。Matthews入狱，将于这周举行保释听证会。Evans在缴纳了25万美元保释金后被释放。
另外还有两人被指控并罪人： Matthews的兄弟Gerry和棕榈滩建筑承包商Nicholas Laudano。
据悉，多年来，开发商Matthews及其开发项目一直是联邦执法部门所关注的对象，但直到上周四才被指控和逮捕。
根据棕榈滩日报报道，EB-5资金原本打算用于棕榈滩一处位于皇家棕榈路160号公寓酒店项目的建设。
诉状称Matthews等人为招募投资人打出各种诱人的空头支票。Matthews更是被包装成为美国的顶级房产开发商，并谎称唐纳德·川普和比尔·克林顿都将担任该项目的顾问，为酒店项目的俱乐部招募各界名流，如托尼·班尼特、席琳·狄翁、比尔·科赫和埃里克·施密特。
根据诉状，在川普被选举为总统之前，Matthews等人将中国投资人代表带到川普在Mar-a-Lago举行的活动上，并安排他们与川普合影，进一步制造出Matthews是美国社会上重要、富有和值得信任的人物的假象。
但事实上，投资人的投资资金并没有存在开发商的托管账户中和用于项目建设，5000万美元资金被“不当转移”到了其他账户，且被用于购买房产、豪车、游艇和偿还个人债务。使投资人资金遭受损失，又未能获得签证，项目也未能完工。
开发商Matthews共以8项汇款欺诈罪名、1项银行诈骗罪名、1项合谋进行银行诈骗与汇款欺诈罪名、10项非法货币交易罪名被指控。律师Evans以8项汇款欺诈罪名、1项银行诈骗罪名、1项合谋进行银行诈骗与汇款欺诈罪名、1项非法货币交易罪名被指控。
由于公寓酒店项目的开发仍未完成，法官指定德尔雷比奇市长Cary Glickstein负责对项目进行监管。在理事会会议上，Glickstein称其正在考虑是否将产业出售给其他开发商。
移民超市翻译整理报道
原文链接：
https://therealdeal.com/miami/2018/03/16/eb-5-fraud-scheme-in-palm-beach-lands-development-team-in-jail/
http://www.courant.com/news/connecticut/hc-matthews-fraud-indictment-20180315-story.html
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