又曝EB-5欺诈案 中国投资人被骗850万美元

d0d81c8fe3cca37e839ec6840219b080.gif

385ff8f5fa1a47b86a2115e79278fe0d.jpeg

(点击查看原文)

今年2月,在奥兰多市中心的意大利餐厅Tre Bambine在伊奥拉湖上的一个黄金地段开业,但仅仅三个月后,餐厅就突然关闭了

Tre Bambine的老板,Terry Hong-Yin Chan和Jacquelyn Angiulli Chan卷入了联邦和州的诉讼,据指控他们欺骗了那些投资他们的餐馆,希望获得投资移民绿卡的人,还逃避租金。这两件联邦诉讼的案值为850万美元

ab304a51c0c781502ec89c028eb2fe3e.jpeg

法庭记录显示,为了资助他们的餐馆,Chans夫妇号称为在美国投资房地产开发项目的外国人提供绿卡,这对夫妇从投资者手中收到的数百万美元“用于”从未开始营业的餐馆

法庭文件称:“Chans精心策划了一个复杂的企业,”… “Chans利用这个企业来中饱私囊,挪用资金来使得该企业运作,并实施欺诈计划。”法庭文件称,Chans否认了投资者的指控。根据去年提交的一份文件,Chans表示没有“意图欺骗”投资者。

EB-5项目由国会于1990年创建,作为外国投资者可以通过投资50万美元在低就业地区创造就业机会的项目,获得美国绿卡。

ce406825a239068ec27a0979149f1281.jpeg

Chans及其各种商业伙伴,包括Terry Chan的兄弟Gary Chan和Jacquelyn Chan的父亲Martin Angiulli,两次在联邦法院被中国投资者起诉,他们指控这项商业计划直接导致他们损失850万美元。Gary Chan和Angiulli拒绝发表评论,并表示他们与Terry和Jacquelyn Chan没有联系。

文件显示,2010年,Chans夫妇开始利用由国土安全部管理的EB-5计划,作为为其餐馆和其他房地产开发项目谋利的方式。Chans几乎向所有投资人承诺绿卡,但计划“实际上,只不过是用于窃取每一分原告的钱,并在同谋中分赃,”一项诉讼称。

7442fd6b284286f644983cb19b34bfc2.jpeg

根据辛辛那提商业快递公司的数据,2010年Chans计划在肯塔基州代顿建造一个价值9亿元的住宅单元,零售,酒店和办公空间。但是,在给负责监管EB-5计划的CIS的一封信中,Angiulli表示,由于“房地产市场低迷/经济衰退并无法完成所有融资,该项目很快就会失败”。

Chan的下一个项目是在辛辛那提的一个名为Corryville的一个社区做各种商业项目,该项目被称为Short Vine Street。一项诉讼称,2011年,Chans的商业伙伴前往中国寻找投资者。投资者投入500万美元于该项目,但后来投资者们发现他们被骗了,这些钱花在了Chans家族的个人开支或投资于其他公司。

2015年,CIS终止了Chans用于投资交易的企业。在2018年,这对夫妇申请破产保护

这些诉讼声称,Chans及其合伙人掠夺中国公民,这些投资人“愿意将毕生储蓄置于危险之中,以交换获得绿卡的机会,并希望在美国永久居住和工作。”

EB-5计划一直是全国和佛州中部发展的有吸引力的资金来源。梅特兰的律师爱德华·贝沙拉(Edward Beshara)表示,“绝大多数项目都是可行和可靠的”,他说,他的案例中有35%是EB-5的投资移民项目。

cbe177fe9fbdf02d0283f93822c01e6a.jpeg

但他表示,对于潜在投资者而言,重要的是要知道虽然一个项目可能符合该计划的条款,但这并不意味着CIS批准该项目,总有失败的可能。

律师爱德华·贝沙拉还说,投资者必须擦亮眼睛,“人们必须要小心看清他们正在与谁打交道,”他说。“投资者也可以尽其所能确保他们投资的项目是好项目。”

来源:美国中文网,Orlando Sentinel报道

4b5cf09c2226eaea9def036b836739df.jpeg

往期精彩

1. 7月美国移民排期出炉!绿卡配偶表A出现“无排期”!

2. 签证能否顺利拿到,最关键的因素是什么?

3. 川普推出重大移民改革:技术移民激增四倍,亲属移民减半

4. 超详细!关于签证排期倒退的40个问答

5. 美国机场入境被海关请进“小黑屋”怎么办?

6. 出国留学行前培训,别人都是怎么做的?

7. 美签新规开始执行,要提供五年社交媒体账号

广告

哈佛研究生招生院前院长

为你爬藤路上把关!

7085a27098a361f4c9dca93e83513e63.jpeg

c1b38e792053ee0799126b53f8fc0717.jpeg

85cad097c65c87cf1a0705191c368de0.jpeg

db8d7b0e5c92dacb5e81cb64715d2da4.jpeg

d7215124ea40aac98c9ca8326c0407d4.jpeg

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。