位于棕榈滩的EB-5开发商承认诈骗和逃税漏税的指控 | 移民快讯

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6年 ago

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61岁的棕榈酒店的开发商Robert Matthews，周四在联邦法院上承认对洗钱和逃税的指控，在棕榈滩公寓酒店项目中欺骗了外国EB-5投资者。

Matthews的妻子Maria（Mia Matthews）周四在康涅狄格州布里奇波特的联邦法院也承认了偷税漏税。

Bob 和 Mia Matthews (图片来源: PRWeb)

Matthews是皇家棕榈路160号项目的开发商，该项目于2012年开始吸引EB-5投资。开发集团向投资者保证，该项目将在不到一年的时间内完成，并且他们的资金将由银行托管账户保护。

还声称唐纳德·特朗普（Donald Trump）、比尔·克林顿（Bill Clinton）和席琳·迪翁（Celine Dion）将加入公寓酒店的顾问委员会。

据联邦检察官称，事实上并没有这样的咨询委员会存在，大部分资金都被转移到Matthews夫妇的私人使用上。

Matthews夫妇用这笔资金偿还了他们的信用卡债务，并购买了位于康涅狄格州华盛顿德波特的两处房产。据联邦官员称，华盛顿德波特的其中一处房产是Robert Matthews之前丧失了抵押品赎回权的房产。

该案件成为了联邦EB-5计划面临问题和挑战的一个重要案例。44位投资者已向棕榈滩县巡回法院提起诉讼，指控Robert Matthews和项目的EB-5区域中心——南大西洋区域中心，以及其董事存在欺诈行为，并声称这些人误导他们投资了该项目。

大约有80名EB-5投资者，主要来自中国和伊朗，在该项目中损失了全部的50万美元的投资，而且从未获得过绿卡。

Robert Matthews承认了一项共谋银行诈骗和电汇诈骗的罪名，最高刑期为30年；一项非法货币交易的罪名，最高刑期为10年；以及一项逃税漏税的罪名，最高刑期为5年。

Maria Matthews承认了一项逃税漏税的罪名。

Robert和Maria Matthews在认罪书中还说，他们试图逃避缴纳2005年和2007年的联邦所得税。

目前两人都以保释金形式释放，等待判决。

其他涉案人员已经认罪。罗伯特的弟弟Gerry Matthews承认了一项共谋实施电汇欺诈的罪名。该项目的承包商，博因顿海滩的Nick Laudano，承认了一项共谋犯银行欺诈罪和一项非法货币交易罪。

本文系移民超市翻译，原作者Keith Larsen

原文链接：https://therealdeal.com/miami/2019/04/25/palm-house-hotel-developer-who-sought-eb-5-money-and-his-wife-plead-guilty-to-fraud-tax-evasion/

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